(600336)“G澳柯玛”公布董监事会决议公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司于2006年4月23日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过董事会对于非标审计意见的说明。

　　三、通过公司对外担保情况说明的议案。

　　四、通过公司对于关联方占用资金专项审核报告的说明及清欠报告的议案。

　　五、通过公司日常关联交易的议案。

　　六、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　七、通过公司2006年第一季度报告。公司预计2006年上半年经营业绩将出现亏损。

　　八、通过续聘山东汇德

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　上述有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。