(600720)“祁连山”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年4月22日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　四、通过2006年第一季度报告。

　　五、通过关于收购兰州大通河水泥股份有限公司(下称：大通河)部分股权的议案：公司拟通过自筹资金以现金出资受让兰州市人民政府国有资产监督管理委员会持有大通河的6193万股股份，占大通河股份总数的28.71%。经评估确认的股权受让价格合计为5396万元。公司将继续履行兰州市经委与资产管理公司签订的股权托管及转让合同。收购完成后大通河成为公司的子公司。

　　六、通过公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司11宗土地使用权的议案。

　　七、通过关于转让甘肃祁连山

房地产开发有限责任公司(下称：房地产公司)股权的议案：同意将公司持有的房地产公司4000万股(占总股本88.89%)全部转让，拟按其初始投资4000万元对外转让(该部分股权2005年底账面价值按权益法核算为3888.95万元)。

　　八、聘任吕克俭、许仪纯为公司执行副总裁。

　　九、通过公司章程(修订案)。

　　董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。