牡丹江董事会第十八次会议决议及预亏公告

　　黑龙江省牡丹江(资讯 行情 论坛)新材料科技股份有限公司第三届第十八次董事会议于2006年4月21日在本公司办公大楼二楼会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由张君起董事长主持,与会董事审议通过如下议案：

　　1、《公司2006年第一季度报告正本及年度报告摘要》

　　2、《2006年中期业绩预亏议案》

　　本公司2006年第一季度业绩亏损。进入第二季度，受资金紧张、原燃材料价格上涨等因素的制约，公司董事会预计2006年中期业绩仍有亏损可能，上年同期数为-4538.8万元。详细情况将在2006年半年度报告中披露。

　　提醒广大投资者注意投资风险

　　特此公告　

　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

　　董事会　

　　2006年4月24日