新疆城建第五届六次董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月24日 14:25 全景网络-证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届六次董事会议通知于2006年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2006年4月21日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,李建中董事、李志君董事、周怡董事因出差未参加本次
会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议: 一、公司2006年第一季度报告 同意6票 弃权0票 反对0票 二、关于增加公司经营范围的议案 2006年4月12日,本公司工程分公司将其市政公用工程施工总承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、水利水电工程施工总承包三级资质、公路工程施工总承包二级资质、城市及道路照明工程专业承包三级资质、建筑幕墙工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、管道工程专业承包三级资质变更至新疆城建股份有限公司名下,经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案,公司拟增加以下经营范围。 承包工程范围:市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。 同意6票 弃权0票 反对0票 本议案须提交公司2005年度股东大会审议。 三、关于修改公司章程的议案 因公司增加经营范围,经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案,拟对《公司章程》作以下修改: 原第2.02条:经新疆维吾尔自治区工商管理局核准,公司经营范围为:市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营,委托代建。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外),五金交电化工产品,建筑材料,装饰材料,汽车配件,预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。 修改为: 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营,委托代建。机电设备(小轿车及国家专项审批规定的产品除外),五金交电化工产品,建筑材料,装饰材料,汽车配件,预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。承包工程范围:市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。 同意6票 弃权0票 反对0票 本议案须提交公司2005年度股东大会审议。 四、关于为新疆城建环保有限公司提供担保的议案 同意公司为新疆城建环保有限公司300万元流动资金贷款提供担保,期限一年。 同意6票 弃权0票 反对0票 特此公告。 新疆城建股份有限公司董事会 2006年4月21日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |