G中化2005年度股东大会决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【重要内容提示】

　　本次会议没有被否决的议案；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的最新要求，经公司控股股东中国中化集团公司提议，公司于2006年4月9日发布股东大会补充通知，在本次年度股东大会上追加两项新提案：《关于修订公司章程的提案》和《关于修订股东大会议事规则的提案》，同时原由公司董事会提出的《关于修订公司章程的提案》取消，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月19日下午2:00在北京王府井大饭店会议室召开，出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份总数为747,100,022股，占公司有表决权总股份的59.40%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由罗东江董事长主持，公司董事会成员、监事会成员出席会议，公司高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议情况

　　会议经逐项记名表决，审议通过以下十一项普通决议和一项特别决议：

　　(一)普通决议

　　1、同意《公司2005年度财务决算报告》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　2、同意《公司2005年度利润分配方案》

　　同意以2005年末公司总股本1,257,693,750股为基数，向全体股东每10股派现3.5元(含税)，总计分配利润金额440,192,812.50元，剩余未分配利润534,997,346.64元结转下年度。

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　3、同意《公司2005年度董事会工作报告》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　4、同意《公司2005年度监事会工作报告》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　5、同意《公司2006年度财务预算报告》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　6、同意《2006年度独立董事津贴方案》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　7、同意《关于修订股东大会议事规则的提案》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　8、同意《2005年度审计事务所报酬及2006年续聘提案》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　9、同意《关于续签关联交易框架协议的提案》

　　此议案涉及关联交易，关联方股东-中国中化集团公司回避表决，同意票代表股数295,352股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　10、同意《关于选举徐卫晖为公司董事的提案》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　11、同意《关于选举刘萍为公司独立董事的提案》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　(二)特别决议

　　1、同意《关于修订公司章程的提案》

　　同意票代表股数747,100,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强律师现场见证，并出具法律意见书。王振强律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司2005　年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司

　　2006年4月19日