(600285)“G羚锐”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　河南羚锐制药股份有限公司于2006年4月18日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本100360000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　五、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　六、通过2006年第一季度报告。

　　董事会决定于2006年6月20日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。