(600346)“冰山橡塑”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　大连冰山橡塑股份有限公司于2006年4月18日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末公司总股本10500万股为基数，每 10股派0.50元(含税)。

　　三、通过公司2006年第一季度报告。

　　四、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过授权公司经营层办理贷款额度的议案。

　　七、同意穆传江辞去公司董事长职务；选举洛少宁为公司董事长。

　　八、解聘张业涛公司副总经理职务。

　　九、通过公司变更注册名称的议案：将公司中文名称变更为：大连橡胶塑料机械股份有限公司；

股票简称变更为：大橡塑。

　　十、通过公司部分董事辞职的议案。

　　董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。