长城电工2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600192 证券简称：长城电工(资讯 行情 论坛) 编号：2006-08

　　兰州长城电工股份有限公司2006 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：1、本次会议否决了《公司关于修改公司章程的议案》；2、本次会议新提案《关于重新修订公司章程议案》是由本公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(持有公司2.1 亿股份，占总股本的65.52%)提出(详见2006 年3 月25 日刊登在上海证券报上的补充公告)。3、提案内容详见上海证券交易所网站。

　　兰州长城电工股份有限公司2006 年第一次临时股东大会于2006年4 月18 日上午9：00 时在公司办公楼5 楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共 12人，代表股份数210042050 股。占公司总股本的65.54%。大会以记

　　名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：

　　一、审议并否决了公司关于修改公司章程的议案。

　　同意0 股，占与会有表决权股份的0%。反对4550 股，占与会有表决权股份的0.0021%。弃权212003750 股，占与会有表决权股份的99.99%。

　　二、审议并通过了公司关于重新修订公司章程的议案。

　　同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　三、审议并通过了公司第三届董事会董事人选。

　　经公司第二届董事会第二十次会议提名，第三届董事会董事候选人为张晓喜、杨林、张希泰、隋威、白天洪、阮英、付德印、魏彦珩、张乐乐等9 人。其中付德印、魏彦珩、张乐乐为独立董事候选人(候选人简历见刊登在2006 年3 月18 日《上海证券报》上的附件)。

　　张晓喜先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　杨林先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　张希泰先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　隋威先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　白天洪先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　阮英先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　付德印先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　魏彦珩先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　张乐乐先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　四、审议并通过了公司第三届监事会监事人选。

　　经公司第二届监事会第八次会议提名，第三届监事会监事候选人

　　为张福胜、刘广明、倪筱仁等3 人，其中倪筱仁为职工代表候选人，已由所属企业天水213 厂六届八次职代会表决通过。(候选人简历见刊登在2006 年3 月18 日的《上海证券报》上的附件)。

　　张福胜先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　刘广明先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　倪筱仁先生；同意210042050 股，占与会有表决权股份的100%。

　　反对0 股，占与会有表决权股份的0%。弃权0 股，占与会有表决权股份的0%。

　　本公司聘请甘肃正天合律师事务所赵荣春、殷广智律师出席了本次股东大会，并出具了《关于兰州长城电工股份有限公司2006 年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月十八日

　　法律意见书附后

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