(600281)“太化股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　太原化工股份有限公司于2006年4月17日召开第三届董事会2006年第二次会议及第三届监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本358906000股为基 数，每10股派0.15元(含税)。

　　三、通过公司日常关联交易有关情况说明。

　　四、通过公司章程的修正议案。

　　五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　六、通过拟与美锦

能源集团有限公司(下称：美锦能源)、太原理工天成科技股份有限公司(下称：G天成)分别签订互保协议的议案：公司分别与G天成、美锦能源约定互相提供担保总金额均在1.8亿元人民币范围内，为期三年。

　　七、通过公司有关人事变动的议案。

　　八、通过控股股东非经营性资金占用清欠计划的议案。

　　董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。