(600405)“G动力源”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　北京动力源科技股份有限公司于2006年4月14日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本10434.36万股为基 数，每10股派0.50元(含税)。

　　三、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务会计审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、同意用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过2006年10月31日。

　　董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。