(600704)“G中大”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　浙江中大集团股份有限公司于2006年4月15日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：以年末总股本37475.2068万股为基数，每股派0.10元(含税)。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、通过关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案：2006年度公司及其控股子公司计划对外担保总额为85000万元。截止2006年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为56063万元。

　　五、通过续聘浙江天健

会计师事务所为公司2006年

审计机构的议案。

　　董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。