(600367)“G红星”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　贵州红星发展股份有限公司于2006年4月16日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　四、通过新《公司章程》草案(2006年修订)的议案。

　　五、通过预计公司2006年度日常关联交易总金额的议案。

　　六、通过公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》及《综合服务协议》的议案。

　　董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。