福建南纺召开临时股东大会暨相关股东会议的公告

　　福建南纺(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2006年4月14日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司利润分配预案：以股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司总股本为基数，以经审计的2005年年报的财务数据为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.162元(含税)。本次利润分配方案是股权分置改革方案对价 安排不可分割的一部分，如果公司股权分置改革方案未获得2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次利润分配预案将不付诸实施。

　　二、股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的情况为：

　　(1)流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东1.75股股票的对价安排；

　　(2)公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以方案实施股权登记日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.162元(含税)，除内部职工股以外的非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获得非流通股股东执行的现金对价3元(无须缴税)，加上自身应得红利，流通股股东最终每10股实得5.162元(含税)，税后实际获得现金4.94元。

　　根据上述对价安排，公司非流通股股东共计支付对价14000000股股票、转送现金红利24000000元，流通股股东每10股获得股票对价1.75股和现金对价3元(相当于1.25股)，总体对价水平相当于流通股股东每持有10股流通股获送3股。

　　公司非流通股股东福建天成集团有限公司和南平市国有资产投资经营有限公司作出如下承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年5月10日9:00至2006年5月16日(期间的工作日，每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年5月17日14时召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。