片仔癀召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　漳州片仔癀(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司董事会决定于2006年5月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月8日-10日每日9:30-11:30 、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：以公司总股本140000000股为基数，由全体非流通股东向方案实 施股权登记日登记在册的流通股股东支付10000000股，即流通股股东每持有10股将获得2.5股对价股份。

　　公司控股股东漳州片仔癀集团公司(下称：集团公司)作出如下承诺：在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先取得漳龙实业有限公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。集团公司积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月28日至5月9日期间的工作日每日9:00-11:30、14:30-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。