(600843)“上工申贝”公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告

　　上工申贝(集团)股份有限公司于2006年4月14日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　股权分置改革方案：公司四家主要非流通股股东上海市浦东新区国有资产管理办公室(下称：浦东国资办)、上海国际信托投资有限公司(下称：上国投)、中国东方资产管理公司(下称：东方资产)及中国长城资产管理公司(下称：长城资产)按各自比例向流通A股股东支 付对价，即流通A股股东每持有10股流通A股将获得4.5股股票的对价，共计获得9283951股股票；截至本股权分置改革方案公布之日，东方资产、长城资产未明确表示同意意见。公司控股股东浦东国资办同意先行垫付东方资产、长城资产所应支付股份；公司募集法人股股东在本次股权分置改革中既不支付对价，也不获得对价。自本次股权分置改革方案实施之日起，获得在A股市场上的流通权。

　　公司发起股权分置改革动议的非流通股股东浦东国资办及上国投承诺：遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市的有关规定。

　　其他非流通股股东所持有的股份，根据有关规定，自获得A股市场上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年5月11日至22日下午1:00前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年5月22日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间

股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。