ST冰熊召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会决定于2006年5月26日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决进行方式，网络投票起止时间为2006年5月24日-26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：拟采用公司非流通股股东向流通股股东送股与由公司控股股东重庆银星智业(集团)有限公司(下称：银星集团)向流通股股东承诺追加送股相结合的对价安 排方式。即公司非流通股股东向实施股权分置改革方案股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付2.5股，对价安排数量为800万股。

　　追加对价安排：银星集团对公司未来三年经营业绩作出承诺，如果公司达不到承诺的业绩，银星集团将对公司无限售条件的流通股股份追加对价一次，追加对价股份总数为256万股。

　　公司非流通股股东作出如下承诺事项：

　　(1)提出本次

股权分置改革动议的公司非流通股股东均承诺遵守法律、法规和规章的有关规定。

　　(2)代为履行对价承诺：截至股权分置改革说明书签署日，河南冰熊集团有限公司(下称：冰熊集团)持有的32660000股公司股份全部被冻结，其中的13500000股已被河南省高级人民法院依法拍卖给重庆赛尼置业发展有限公司(下称：赛尼置业)，相关

股票过户手续尚未办理完毕。赛尼置业已承诺：如在股权分置改革方案实施前，该1350万股股份过户至赛尼置业名下时，赛尼置业将同意参与股权分置改革，向流通股股东执行应付对价；如该笔股权未能在股权分置改革方案实施前过户至赛尼置业名下，则商丘市天祥商贸有限公司(下称：天祥商贸)承诺将代赛尼置业先行执行对价安排。

　　针对冰熊集团所持公司股份被全部冻结情形，天祥商贸已承诺：如果冰熊集团未能及时解除其持有公司股份上所设定的冻结，则其对价安排由天祥商贸代为履行。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月16日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年5月17日-26日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。