(600376)“G天鸿宝”公布董监事会决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于近日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司目前总股本17 320万股为基数，每10股转增5股派0.50元(含税)。

　　三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　上述事项需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。