(600730)“中国高科”公布董监事会决议公告

　　中国高科集团股份有限公司于2006年4月12日召开四届十七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过公司长期投资减值准备计提的议案。

　　五、通过公司2006年融资额度及其措施的议案：其中，公司全资子公司深圳市高科实业有限公司2006年内向金融机构申请的平均融资余额合计不得超过人民币4亿元。

　　上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间等事项另行通知。