南钢股份第三届监事会第二次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2006年4月12日下午在公司710会议室召开。会议应到监事5名，实到　5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，审议并通过了如下事项：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会工作报告》；

　　监事会认为：公司依法运作，公司董事和经理层诚信勤勉、恪尽职守；公司财务制度健全，执行有效，财务状况良好；公司各项关联交易协议／合同的执行均遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，交易价格合理，交易定价方法和决策程序完备。

　　该报告尚需提交二〇〇五年年度股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇五年年度报告及摘要》；

　　监事会认为：1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会同意将该报告及摘要提交二〇〇五年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇〇五年财务决算报告及二〇〇六年财务预算报告》；

　　监事会同意将该报告提交二〇〇五年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二〇〇五年度日常关联交易执行情况的议案》；

　　监事会同意将该议案提交二〇〇五年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二〇〇六年度执行的关联交易合同／协议的议案》；

　　监事会同意将该议案提交二〇〇五年年度股东大会审议。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购南京钢铁集团经销有限公司等11家关联销售公司的议案》。

　　南京钢铁股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年四月十二日