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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2006年4月25日召开公司2005年度股东大会。有关会议通知及详细内容已于2006年3月10日在《上海证券报》、《证券时报》和2006年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了公告。
根据中国证监会日前发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38号)的有关要求，需要在本次年度股东大会上对公司《章程》及附件的修改议案进行审议。
公司大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司持有本公司38.96%的股份，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定, 向公司2005年度股东大会提出修改公司《章程》及附件的临时提案, 经本公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司2005年度股东大会将增加关于修改公司章程和修改公司股东大会议事规则的提案。相关提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
龙建路桥股份有限公司
董事会
2006年4月13日
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