(600114)“G东睦”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年4月11日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟申请向全国银行间债券市场的机构投资人发行不超过人民币2.5亿元的短期融资券；发行期限不超过365天。

　　二、通过关于拟受让东睦(天津)粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的议案。

　　三、决定以316.80万元的价格收购南京博腾粉末冶金有限公司(下称：南京博腾)51.02%的股权。

　　四、通过关于为南京博腾提供担保的议案：在受让南京博腾51.02%的股权，并更名为南京东睦博腾粉末冶金有限公司(下称：南京东睦)，完成工商登记变更以后，决定为南京东睦提供担保的最高额度为2500万元。

　　五、通过公司章程(2006年修订草案)。

　　董事会决定于2006年5月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。