(600230)“G沧大”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　河北沧州大化股份有限公司于2006年4月11日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本25933.162万股为基数，每10股派1.10元(含税)。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于提取2005年资产减值准备的议案。

　　四、通过公司日常关联交易的议案。

　　五、通过关于调整公司董事会成员的议案。

　　六、通过关于为沧州大化TDI有限责任公司(公司持有其51.43%的股权，下称：TDI公司)提供贷款担保的议案：公司本次为TDI公司提供的贷款担保为五笔。其中：第一笔为TDI公司提供的中行沧州分行的2000万元贷款担保于2006年4月实施；第二笔为TDI公司提供的建行北环东路支行的1600万元贷款担保于2006年4月实施；第三笔为TDI公司提供的中行沧州分行的1000万元贷款在TDI公司按期归还以前年度这笔贷款后，于2006年6月实施；第四笔为TDI公司提供的中行沧州分行的459万元美元贷款担保在TDI公司按期归还以前年度这笔贷款后，于2006年6月实施。第五笔为TDI公司提供的建行北环东路支行的2000万元贷款担保在TDI公司按期归还以前年度这笔贷款后，于2006年6月实施。本次贷款担保合计为10319万元，其中第一笔和第二笔贷款担保为新增贷款担保，即本次实际新增贷款担保3600万元。本次担保方式均为连带责任担保，保证期限为借款合同到期之日起二年内。被担保方(TDI公司)将以与担保额相等的自有财产抵押方式向公司提供反担保。截至本公告披露之日，公司累计对外担保额折合人民币约为35613万元，均为公司向TDI公司提供的贷款担保。公司无逾期担保。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2006年5月18日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。