(600282)“南钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　南京钢铁股份有限公司于2006年4月12日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本93600万股为基数，每 10股派2元(含税)。

　　三、通过关于提请审议2005年度混匀料加工等关联交易清算价格的议案。

　　四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况的议案。

　　五、通过关于2006年度执行的关联交易合同/协议的议案。

　　六、通过关于收购南京钢铁集团经销有限公司等11家关联销售公司的议案。

　　七、通过关于烧结厂并入炼铁厂的议案。

　　八、通过关于重新制订公司章程的议案。

　　九、通过续聘江苏天衡

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。