G西钢、西钢转债召开股东大会公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月12日 04:45 上海证券交易所 | |||||||||
西宁特殊钢股份有限公司于2006年4月8日召开三届十一次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。 二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度日常关联交易事项的议案:公司2006年度与控股股东西钢集团公司相互提供劳务,以及由公司向西钢集团公司提供动力及热力能源,预计往来金额总计不超过260万元。具体事项按照双方签定的《2006年度关联交易协议》执行。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。 六、通过关于调整公司董事的议案。 七、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。 董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |