G生益董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广东生益科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年4月8日召开四届二十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的公司总股本638015625股为基数，每10股派1.80元(含税)。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘广东正中珠江

会计师事务所为公司2006年度

审计机构的议案。

　　四、通过2006年度日常关联交易的议案。

　　五、通过2006年度为公司控股子公司苏州生益科技有限公司(公司持股75%，下称：苏州生益)贷款总额人民币3.5亿元、陕西生益科技有限公司(公司持股68.35%)贷款总额人民币3亿元提供信用担保的议案，担保期限为每笔贷款保证合同签署生效日起一年。已发生担保金额共十三笔，担保合计35279万元人民币，计划发生担保金额合计29721万元人民币。

　　公司累计对外担保人民币65000万元，无逾期对外担保。

　　六、通过重新修订的公司章程草案。

　　七、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　八、同意公司的参股公司

东莞美维电路板有限公司增加注册资本1500万美元(其注册资本将由原来的3000万美元增加至4500万美元，所有股东按比例增资，其中公司持有其股份比例为20%，拟增加投资300万美元)。

　　九、原则同意自2006年起的未来3年公司参股公司东莞生益电子有限公司(公司持有其股份比例为30%)利用自主实现的净利润全部转增资本，所有股东将按持股比例同比增资。

　　十、同意苏州生益增加注册资本13500万元人民币，其中公司拟以现金形式增加投资7500万元人民币；苏州生益利用可分配利润3500万元转增注册资本。

　　十一、同意2006年设备改造预算方案(涉及总额为642万元人民币)。

　　董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。