ST中农(600313)公布股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月10日上午9：30在北 京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦会议室召开。出席会议的股东及代理人共2名，其中：法人股东2人，代表股份17115万股，占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李小平先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2005年度资产减值准备报告》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　二、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　三、审议通过《公司2005年利润分配预案》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　四、审议未通过《关于关联企业非经营性占用资金的清偿方案》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，0000100，100，000

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小计:171，150，0000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，0000071，050，000100，100，000

　　五、审议通过《董事会工作报告》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　六、审议通过《监事会工作报告》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　七、审议通过《公司2005年年度报告及摘要》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　八、审议通过《2006年度财务预算》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　九、审议通过《独立董事2005年度述职报告》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小计:171，150，000000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000171，150，000100%

　　十、审议未通过《公司章程修正案》

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小计:171，150，00000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　十一、审议未通过《公司章程修正案》（股东临时提案）

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小计:171，150，00000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　十二、审议未通过《关于为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》（股东临时提案）

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小计:171，150，00000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　十三、审议未通过《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股的议案》（股东临时提案）

　　代表股份数同意股数同意比例(%)反对股数弃权股数回避股数

　　中国农垦（集团）总公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新华信托投资股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小计:171，150，00000

　　流通股小计:

　　股份合计:171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　根据本公司章程规定，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上通过。

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：，本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；经本次股东大会表决通过的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2006年4月10日