兰州民百(600738)召开股东大会的公告

　　兰州民百(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2006年4月9日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于重大会计差错更正的议案。

　　董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。