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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2006年4月6日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年年末总股本333688309股为基数，每
10股派1元(含税)。
三、通过公司与西上海(集团)有限公司(下称：西上海公司)建立12000万元相互对等担保的议案：依据四届十四次董事会决议，公司于2004年8月16日与西上海公司签订互保协议(下称：第二次互保协议)，在原5000万元的基础上再追加7000万元的相互对等担保金额，第二次互保协议将于2007年8月15日到期。现公司拟提前终止第二次互保协议，同时在原第一次互保协议(于2003年2月12日签署)和第二次互保协议主要条款和条件的基础上，与西上海公司签署金额为人民币12000万元以内(含12000万元)的第三次互保协议(下称：第三次互保协议)，原第二次互保协议项下实际尚存续的具体担保，纳入第三次互保协议的相互对等担保金额总额统一管理。
四、通过关于调整股东大会对董事会部分授权的议案。
上述有关事项将提交公司股东大会审议。
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