文山电力2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　云南文山电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月6日在文山县双赢酒店八楼会议室召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及授权代表共5人(其中非流通股股东5人，流通股股东0人)，代表股份10,3140,000股，占公司有表决权股份总数的58.89%。会议由公司董事长冯崇武先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员、律师、审计师出席了本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

　　1、《2005年度董事会工作报告》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　2、《2005年度监事会工作报告》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　3、《2005年度财务决算方案》；

　　2005年度公司实现净利润7,713.17万元，提取10%法定盈余公积771.32万元，提取5%法定公益金385.66万元，本年度可供股东分配的利润为6,556.19万元。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　4、《关于2005年度利润分配的议案》；

　　根据经中和正信会计师事务所有限公司审计的公司2005年度财务决算，公司2005年度实现净利润7,713.17万元。根据《公司章程》规定，在提取10%的法定公积金771.32万元，提取5%的法定公益金385.66万元后，本年可供股东分配的利润为6,556.19万元，加上以前年度未分配利润8,777.00万元，减2005年分配2004年度的现金股利4,378.50万元，2005年末可供股东分配的利润为10,954.69万元。公司拟以2005年末总股本175,140,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计分配现金红利5,254.20万元(含税)。2005年度利润分配实施后，公司净资产将变更为510,146,379.09元，每股净资产将变更为2.91元。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　5、《2005年度资产减值准备金提取情况的报告》；

　　2005年公司应冲回已提坏账准备金1,132,900.79元、应计提存货跌价准备金4,523.46元、提取固定资产减值准备366,175.57元，出售、报废运输设备减值准备转回40,232.34元，2005年公司实际冲回三项资产减值准备金额共802,434.10元，增加2005年利润802,434.10元。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　6、《关于募集资金使用情况的报告》；

　　此议案详见年报。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　7、《2005年年度报告全文及摘要》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　8、《2006年财务预算议案》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　9、《公司2006年工作计划》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　10、《公司“十一五”发展计划》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　11、《关于修改公司章程的议案》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　12、《关于变更董事的议案》；

　　同意蔡锦荣先生辞去董事职务，增补陈础平女士为公司董事。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　13、《关于收购西畴电力有限责任公司的议案》；

　　为增强股份公司的整体实力，大力开拓电力市场，同意收购西畴电力有限责任公司除本公司持有的43.48%股份外，其余股东所持有的56.52%的股权，收购价格以经具有证券从业资格的会计师事务所评估后的西畴电力有限责任公司每股净资产为交易基准价。内容详见第三届十三次董事会决议公告(临2006-002)。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　14、《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

　　决定聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，聘期一年，费用为45万元。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　15、《关于用法定公益金解决员工福利设施的议案》；

　　同意用法定公益金5,181,888.87元用于解决员工福利设施。

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　16、《监事会议事规则》；

　　该议案同意10,3140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　17、审议《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2006年购售电合同》；

　　2006年，公司将以丰水期0.17元/千瓦时(含税价)、枯水期0.25元/千瓦时(含税价)的价格向文山盘龙河流域水电开发有限责任公司购电。

　　内容详见临2006-004《关联交易公告》。

　　该议案为关联交易，江河农村电气化发展有限公司回避表决；同意100,140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　18、审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2006年购售电合同》。

　　2006年，公司将以丰水期0.14元/千瓦时(含税价)、枯水期0.20元/千瓦时(含税价)的价格向文山盘龙河流域水电开发有限责任公司购电。

　　内容详见临2006-004《关联交易公告》。

　　该议案为关联交易，云南省地方电力实业开发公司、中国东方电气集团公司回避表决；同意97,140,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0　%。

　　会议通报了中和正信会计师事务所有限公司出具的《2005年度审计报告》。与会股东认为该报告客观、公正、公允地反应了公司2005年度的经营成果和财务状况。

　　三、律师见证情况

　　上海柏年律师事务所律师董昊见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2005年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的2005年度股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、上交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司

　　董事会

　　二00六年四月七日