凤凰光学2005年年度股东大会的补充通知

　　根据有关文件及上海证券交易所的要求，凤凰光学(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年4月5日收到凤凰光学控股有限公司(现持有公司股份13002.2256万股，占公司总股本的54.75%)《关于公司2005年年度股东大会之临时提案》的申请，将按照新《章程指引》要求修订的《公司章程》以临时提案的方式提请公司2005年年度股东大会审议。

　　经公司董事会审核，同意将《关于全面修订〈公司章程〉的预案》作为新增临时提 案提交于2006年4月26日召开的公司2005年年度股东大会审议，同时取消原提交2005年年度股东大会审议的《关于修改公司章程的预案》。