天目药业(600671)董事会临时会议决议公告

　　根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的规定，杭州天目山药业股份有限公司于2006年4月5日接到第一大股东杭州天目山药厂(持有公司普通法人股28828911股，占公司总股本的23.67%和无表决权的优先股7900000股，占公司总股本的6.49%)提交的《关于修订<公司章程>的临时提案》，要求提交公司2005年度股东大会审议。公司董事会同意废止由2004年度股东大会审议通过的《公司章程》，施行《公司章程》(2006年修订)，并将此议案提交2005年度股东大会审议。