新潮实业董事会决议及调整股改方案的公告

　　烟台新潮实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年4月5日召开六届六次董事会，会议一致同意对《公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》进行调整。

　　公司股权分置改革方案自2006年3月28日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：

　　一、原方案中对价安排现修改为：以公司现有流通股本204801125股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本102400563股，流通股股东获得每10股转增5股的股份。

　　二、原方案中公司非流通股股东新牟国际集团公司和烟台全洲海洋运输公司的承诺现修改为：

　　1、其持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%，并且在上述期间内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于每股4.79元。

　　2、在2006年度利润分配方案中提出不少于以资本公积金每10股转增4股的预案并保证投赞成票。

　　修改后的股权分置改革方案尚需取得公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的批准。

　　公司股票将于2006年4月7日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年4月6日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。