哈飞股份(600038)董监事会决议公告

　　哈飞航空工业股份有限公司于2006年4月4日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过胡海银辞去董事职务并增选曹子清为董事候选人的议案。

　　四、同意胡海银辞去董事长职务并选举王军为公司董事长。

　　五、通过公司2006年日常关联交易的议案。

　　六、通过续聘岳华

会计师事务所有限责任公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　七、同意授权总经理在六个月内使用募集资金暂时补充流通资金所需。

　　八、通过关于转让部分出租资产的议案。

　　上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会事项另行通知。