东安动力董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2006年4月4日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本46208万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2006年度日常关联交易预案。

　　四、通过续聘岳华会计师事务所为公司2006年审计机构的预案。

　　五、通过修改公司章程的预案。

　　六、通过公司董事变更的预案。

　　七、通过关于参股东安华孚的议案。

　　八、通过关于前次募集资金节余部分用于补充流动资金的议案。

　　九、通过关于申请银行授信额度及借款的议案：预计公司2006年需向银行申请授信额度人民币7.4亿元。

　　十、通过公司拟发行短期融资券6亿元的议案。

　　董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。