利嘉股份(600696)董监事会决议公告

　　利嘉(上海)股份有限公司于2006年4月3日召开四届十二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司董事辞职、提名董事及独立董事候选人的议案。

　　三、通过关于修改公司章程的议案。

　　四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

　　五、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　上述有关事项须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开通知将另行公告。