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利嘉股份(600696)董监事会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年04月06日 04:44 上海证券交易所

利嘉股份(600696)董监事会决议公告

  利嘉(上海)股份有限公司于2006年4月3日召开四届十二次董事会及四届三次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。

  二、通过公司董事辞职、提名董事及独立董事候选人的议案。

  三、通过关于修改公司章程的议案。

  四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

  五、通过公司2005年年度报告及其摘要。

  上述有关事项须提交公司2005年度股东大会审议,股东大会召开通知将另行公告。


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