G鲁黄金2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议有否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东黄金(资讯 行情 论坛)矿业股份有限公司（以下简称公司）于2006年3月1日以公告形式发出召开2005年度股东大会的通知，3月25日又以公告形式发出关于2005年度股东大会增加临时提案和延期召开的通知，4月4日上午9时公司2005年度股东大会在济南市解放路16号本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长时民先生主持了本次会议。出席本次大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份101，906，991股，占公司总股本的63.69%。其中：非流通股股东及授权代表5人，代表股份100，000，000股，占公司总股本的62.50%；流通股股东及授权代表5人，代表股份1，906，991股，占公司总股本的1.19%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，山东平正大律师事务所律师徐燕飞先生出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议如下议案：

　　（一）以普通决议通过的议案：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、2005年年度报告及摘要；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、2005年度财务决算报告；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、2005年度利润分配预案；

　　经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润（合并报表）87，445，566.84元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积11，742，164.36元，提取法定公益金11，585，509.67元，加上以前年度未分配利润38，932，201.34元，本年可供股东分配的利润为103，050，094.15元。

　　公司拟以2005年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税），合计分配现金红利52，800，000元，尚余未分配利润为50，250，094.15元结转以后年度分配。

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、续聘会计师事务所的议案；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、2006年董事、监事及高管人员薪酬方案；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、张万青先生、李春元先生辞去董事的议案；

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、补选第二届董事会董事的议案。

　　表决结果：

　　（1）补选武玉江先生为公司第二届董事会董事：

　　同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）补选林朴芳先生为公司第二届董事会董事：

　　同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）特别决议：

　　1、修改《公司章程》部分条款的议案；

　　表决结果：同意1，017，607股，占出席会议有表决权股份总数的1.00%；反对100，889，384股，占出席会议有表决权股份总数的99.00%；弃权0股。其中：流通股股东同意1，017，607股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的53.36%；反对889，384股，占出席会议有表决权股份总数的46.64%；弃权0股。非流通股股东同意0股；反对100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　该议案被否决。

　　2、通过了关于全面修改《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意101，906，991股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股股东同意1，906，991股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。非流通股股东同意100，000，000股，占出席会议非流通股股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经山东平正大律师事务所律师徐燕飞先生现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

　　四：备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2006年4月4日