南京中商(600280)董监事会决议公告

　　南京中央商场股份有限公司于2006年3月31日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配预案：按公司2005年末总股本143541848股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

　　四、通过公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。

　　五、同意公司用营业用房一期地下一层(丘号202115-II-2)和二期地下一层、地上3-8层(丘号202115-III-2)，共计17521.16平方米的资产向东亚银行抵押贷款1.2亿元，抵押期限为五年。

　　上述有关事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。