航民股份公布召开临时股东大会的通知

　　浙江航民股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2006年3月30日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。

　　

股权分置改革方案：以公司现有流通股股本8500万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增3400万股股份，流通股股东每10股获得4.0股 转增股份，若换算成送股方式，相当于流通股股东每持有10股获送2.51股。

　　提出公司本次股权分置改革动议的非流通股股东除履行法定最低承诺外，还作出如下特别承诺：

　　①公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司(下称：航民集团)和第二大股东万向集团公司(下称：万向集团)同时承诺，其持有的原非流通股股份自本次股权分置改革完成之日起，36个月内不通过上市交易方式出售。

　　②航民集团、万向集团和杭州钢铁集团公司同时承诺，若本次股权分置改革方案获准实施，则以上三位股东将在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月26日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月27日至5月14日期间工作日的每日8:30-11:30、13:30-17:00以及2006年5月15日上午8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　董事会决定于2006年5月15日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间

股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。