平高电气临时股东大会暨相关股东会议的公告

　　河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月31日以通讯方式召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过关于公司利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。

　　

股权分置改革方案：以公司现有流通股本102000000股为基数，用资本

公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增4.2 28股的股份，相当于直接送股方式下，流通股股东每10股获得2.50股的对价，公司总股本将增加至35507.6728万股。

　　公司非流通股股东除按照有关规定，履行法定承诺义务外，平高集团有限公司还作出如下特别承诺：所持有股份自取得上市流通权后三十六个月内不上市交易。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月28日下午3时交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月28日至5月11日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

　　董事会决定于2006年5月12日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月10日-12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。