龙净环保(600388)董监事会决议公告

　　福建龙净环保(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月29日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年度末总股本167000000股为基数，每1 0股派1.40元(含税)。

　　三、同意公司在厦门建设“龙净科技广场项目”。经厦门市人民政府批准，公司下属控股子公司厦门龙净环保技术有限公司以协议出让方式取得该项目地块，项目总占地面积21371.436平方米，总建筑面积5.3万平方米。项目总投资约5758万元。

　　四、同意公司对控股子公司上海亚萌置业有限公司(下称：亚萌置业)增资5200万元，增资后亚萌置业注册资本为6000万元，其中公司持有93.47%的股权。

　　五、公司控股子公司沈阳市沈房

房地产开发有限公司(公司持有97.50%股权，下称：沈阳房产)以8797.05万元的价格拍得沈阳市“2005—55号新立堡西街东地块”(下称：“新立堡”地块)的土地使用权。董事会同意沈阳房产开发“新立堡”地块，该地块使用功能为商业及居住，项目总用地面积为49000平方米，总建筑面积83300平方米，总投资预计21375万元，实际启动资金11500万元。

　　六、同意为西安西矿环保科技有限公司(公司持有93.33%股份)向招商银行(资讯 行情 论坛)西安分行高新支行申请肆仟万元授信额度、交通银行西安分行申请叁仟万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年6月至2007年6月。

　　七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度

审计机构的议案。

　　八、通过公司监事变动的议案。

　　上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。