大厦股份董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　无锡商业大厦股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2006年3月29日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于提名卫哲为公司独立董事候选人的议案。

　　四、通过关于2006年度公司日常关联交易的议案。

　　五、通过关于续聘江苏公证

会计师事务所的议案。

　　董事会决定于2006年4月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。