长城电工(600192)召开股东大会公告

　　兰州长城电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月27日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配及资本

公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司)为公司2006年度审计机构的议案。

　　四、通过公司日常关联交易情况议案。

　　五、同意天水

长城果汁饮料有限公司(注册资本为4000万元，公司占总股本的70%)拟投资建设万吨浓缩果蔬汁生产线项目，该项目计划总投资4500万元，项目资金由企业自筹1500万元，申请国家

开发银行贷款3000万元。

　　六、同意对夏河长城安多水电有限责任公司(公司出资2142万元，占总股本的51%)拟进行股权转让。

　　七、通过公司将参股上海博泰电脑科技有限公司[注册资本1000万美元，公司出资1530万元(合185万美元)，下称：博泰公司]的股权全部置换到上海世纪长祥置业有限公司(下称：世纪长祥)的议案：博泰公司各股东经研究决定撤销博泰公司，博泰公司各股东所在博泰公司投资款全部等额置换成世纪长祥股权。通过本次股权置换，世纪长祥注册资本约为10329万元，其中公司出资1530万元，占总股本的12%。

　　八、同意甘肃长城水下高技术有限公司(公司投资532万元，占其总股本的66.5%，下称：水下公司)将注册地迁往哈尔滨哈东高新技术园区(哈尔滨工程大学校内)，注册名变更为“哈尔滨长城水下高技术有限公司”，注册资本由原800万元增资到880万元；公司将所持有的原“水下公司”532万元股权中的264万元股权划转给公司控股子公司兰州长城工贸发展有限公司持有。水下公司股权调整变更后，公司出资268万元，占水下公司总股本的30.46%。

　　九、通过天水长城高压电器有限公司(公司出资800万元，占总股本的50%)清算结果的议案。

　　十、通过公司控股股东占用资金的清欠方案。

　　董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。