西南药业股改相关股东会议表决结果公告

　　 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次相关股东会议召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

　　2、公司将于近期刊登《西南药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股票复牌时间详见实施公告。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2006年3月27日(周一)下午2:00

　　网络投票时间：2006年3月23日、24日、27日(上午9:30～11:30，下午13:00～15:00)

　　2、现场会议召开地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司二楼会议室

　　3、召开方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李标先生

　　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：出席本次相关股东会议的股东（授权代表）3，310人，代表股份101，595，779股，占公司有表决权股份总数的68.28%。

　　2、非流通股股东出席情况：出席本次相关股东会议的非流通股股东2人，代表股份83，949，180股，占公司非流通股股份总数的98.07%，占公司有表决权股份总数的56.42%。

　　3、流通股股东出席情况：出席本次相关股东会议的流通股股东3，308人，代表股份17，646，599股，占公司有表决权股份总数的11.86％，占公司流通股股份总数的27.92％。

　　其中：

　　（1）出席现场会议的流通股股东13人，代表股份97，964股；

　　（2）委托公司董事会投票的流通股股东572名，代表股份1，857，399股；

　　（3）通过网络投票系统投票的流通股股东2，723人，代表股份15，691，236股。

　　4、公司部份董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表及重庆静升律师事务所朱文军、伍光媛律师出席了本次相关股东会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次相关股东会议与会股东（授权代表）以记名投票的表决方式，审议了《西南药业股份有限公司股权分置改革方案》（方案详见2006年3月8日刊登于上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《西南药业股份有限公司股权分置改革方案说明书（修订稿）》。

　　1、全体股东表决情况：赞成99，865，921股，占出席本次相关股东会议有表决权股份总数的98.30%，反对1，685，308股，占出席本次相关股东会议有表决权股份总数的1.66%，弃权44，550股，占出席本次相关股东会议有表决权股份总数的0.04%。

　　2、非流通股股东表决情况：赞成83，949，180股，占出席本次相关股东会议非流通股股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、流通股股东表决情况：赞成15，916，741股，占出席本次相关股东会议流通股股东有表决权股份总数的90.20%，反对1，685，308股，占出席本次相关股东会议流通股股东有表决权股份总数的9.55%，弃权44，550股，占出席本次相关股东会议流通股股东有表决权股份总数的0.25%。

　　4、表决结果：本次相关股东会议审议通过了《西南药业股份有限公司股权分置方案》。（获得参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并获参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意。）

　　五、参加表决的前十大流通股股东表决情况

　　序号股东名称持股数量（股）参会方式表决情况

　　1东方证券股份有限责任公司1，000，000网络同意

　　2韩英479，300网络同意

　　3蔡利国380，000网络同意

　　4上海煤气第二管线工程有限公司362，229网络同意

　　5罗树安215，700网络同意

　　6曾圣建209，100网络同意

　　7余春香201，100网络同意

　　8张敬161，345网络同意

　　9刘彬154，300网络同意

　　10曾粉134，000网络同意

　　六、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：重庆静升律师事务所

　　（二）见证律师：朱文军、伍光媛

　　（三）结论性意见：贵公司本次相关股东会议召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次相关股东会议的表决方式和表决程序，符合我国法律法规规范性文件和公司《章程》的规定，贵公司股权分置改革相关股东会所通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《西南药业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》

　　2、《西南药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议通知》

　　3、《西南药业股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》

　　4、《西南药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果法律意见书》

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司董事会

　　二○○六年三月二十七日