ST中农2005年度股东大会补充通知公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于2006年3月27日召开三届八次董事会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过关于将部分募集资金临时用于流动资金周转的议案：同意将原临时用于流动资金周转的募集资金10157万元中的3000万元继续用于流动资金周转，使用期限延至2006年9月27日止。

　　二、未通过关于继续为公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(下称：华垦国际)提供担保的议案。

　　三、未通过关于要求新华信托投资股份有限公司并敦促戴向东等董事按照规定披露股份实际控制人的议案。

　　四、通过《公司2005年度股东大会补充通知》：根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的要求，2006年3月24日，公司第一大股东中国农垦(集团)总公司(持有公司39.69%股份，下称：农垦集团)提请公司在即将召开的2005年度股东大会审议《公司章程修正案》；2006年3月27日，农垦集团提请公司在2005年年度股东大会审议《关于为华垦国际提供担保的议案》和《关于对华垦国际增资扩股的议案》。公司董事会决定将上述三项提案补充列入公司2005年年度股东大会议程，同时，会议日期延期至2006年4月10日。