G中信(600030)董监事会决议公告

　　中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年3月27日召开二届二十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告。

　　二、通过2005年度募集资金使用情况报告。

　　三、通过2005年度利润分配预案：每股派0.12元(含税)。

　　四、通过关于选举公司第三届董、监事会成员的预案。

　　五、通过关于就公司发行短期融资券给董事会授权的预案。

　　六、通过《公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明》。

　　七、同意公司收购华夏基金管理有限公司(下称：华夏基金)40.725%的股权，其中：受让北京市国有资产经营有限责任公司持有的35.725%华夏基金股权，受让北京

证券有限责任公司持有的5%华夏基金股权，收购总价款不超过人民币3.3亿元。

　　八、通过关于给王东明董事长授权的议案。

　　上述有关事项需提交股东大会审议。