鲁信高新05年度股东大会增加临时提案补充通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年3月27日，公司董事会收到第一大股东山东省高新技术投资有限公司提交的“关于修改鲁信高新(资讯 行情 论坛)《公司章程》的临时提案”，现将有关内容公告如下：

　　根据中国

证监会《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，山东省高新技术投资有限公司向本公司2005年度股东大会提交了关于修改公司章程的临时提案———《山东鲁信高新技术产业股份有限公司章程(修订草案)》，具体修改内容详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司董事会同意将该临时提案提交2005年度股东大会审议。公司原定于2006年4月7日召开的2005年度股东大会的日期及原定其他会议议题不变。

　　特此通知。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

　　2006年3月27日