万东医疗召开股改相关股东会议的第2次催告通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站http：／／sse.com.cn上刊登了《北京万东医疗(资讯 行情 论坛)装备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权 分置改革管理办法》的有关要求，现公告本次相关股东会议的第二次催告通知。

　　一、会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月3日下午14：30

　　网络投票时间为：2006年3月30日、3月31日、4月3日的上海证券交易所股票交易时间，即每个交易日9：30--11：30、13：00--15：00。

　　2、股权登记日：2006年3月23日

　　3、现场会议召开地点：北京朝阳区建外郎家园6号公司三楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票(以下或称　“征集投票”　)和网络投票中的一种表决方式。

　　7、会议出席对象

　　(1)截至2006年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　　(2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　8、公司股票停牌、复牌事宜

　　本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起公司股票再次停牌，如果公司相关股东会议否决了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司将申请公司股票在股权分置改革规定程序结束次日复牌。

　　二、会议审议事项

　　审议事项：《北京万东医疗装备股份有限公司股权分置改革方案》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

　　公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《北京万东医疗装备股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　(3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)　如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，　则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

　　1、股权分置改革热线电话：[phone]

　　2、传真：[phone]

　　3、电子邮箱：[e-mail]

　　4、公司网站：http：／／www.wandong.com.cn

　　5、通过征集意见函、走访机构投资者等其他方式组织双方沟通。

　　五、现场会议参加办法

　　1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006年3月30日上午9：00-12：00、下午14：00-16：00到本公司证券办公室办理登记手续；也可于2006年3月31日下午16：00前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件2。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、联系方式：

　　登记地址：北京朝阳区建外郎家园6号

　　书面回复地址：北京朝阳区建外郎家园6号证券办

　　邮政编码：100022

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：赵金梅、王颖

　　六、董事会投票委托征集方式

　　1、征集对象：截至　2006年3月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年3月24日—　2006年4月3日。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤

　　请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《北京万东医疗装备股份有限公司董事会投票委托征集函》

　　七、其他事项

　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董事会

　　2006年3月28日

　　附件1

　　参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

　　(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月30日—2006年4月3日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)本次相关股东会议的投票代码：738055　　投票简称：万东投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　(4)投票注意事项

　　a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　先生(女士)代表本单位(个人)出席北京万东医疗装备股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人应对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，若委托人对上述审议事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

　　授权委托的有效期为：自本授权委托书签署日至股权分置改革相关股东会议结束。

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或企业法人营业执照注册号：

　　委托人股东帐户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　委托人联系电话：

　　注：个人股东需由委托人本人签字，法人股东需加盖单位公章。

　　(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)