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本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
应公司控股股东宝胜集团有限公司提议，根据近日出台的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的要求，公司对2006年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》重新进行了修改，公司董事会于2005年3月27日对上述议案进行了审议，现将公司二○○五年年度股东大会补充通知如下：
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)定于2006年4月7日(星期五)在江苏省宝应县公司六楼会议室召开公司二○○五年年度股东大会(会议的召开时间和地点未变)。
应公司控股股东宝胜集团有限公司提议，公司董事会于2005年3月27日审议的《关于对〈关于修改〈公司章程〉的议案〉进行修改的议案》、《关于对〈关于修改〈股东大会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》、《关于对〈关于修改〈董事会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》和《关于对〈关于修改〈监事会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》一并提交2005年年度股东大会审议。会议审议的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则四个议案以2005年3月27日董事会重新提交的议案为准。
宝胜科技创新股份有限公司
二OO五年三月二十七日
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