扬农化工董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏扬农化工股份有限公司于2006年3月24日召开二届十七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　四、通过与江苏扬农化工集团有限公司关联交易的议案。

　　五、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　六、通过公司拟为控股子公司优士公司向银行申请不超过15000万元的综合授信额度(期限为一年)提供担保的议案。

　　董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。