G长电董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中国长江电力股份有限公司于2006年3月24日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：以总股本818673.76万股为基数，每10股派1.89元(含税)。

　　二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　三、通过聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　四、通过公司2006年度经常性关联交易的议案：同意就公司与控股股东中国三峡总公司及其下属子公司之间发生的关联交易事项签订2006年度具体合同。

　　五、通过预计2006年公司在三峡财务有限责任公司结算户上的日最高存款余额将不超过55亿元人民币的议案。

　　六、通过公司拟发行企业专项资产支持融资产品不超过人民币50亿元的议案。

　　七、通过关于调整认股权证存续期的议案。

　　八、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。